Prawita GENPPARI Gelar Pelatihan “Anti Money Laundering (AML)”


BANDUNG — “Seiring dengan praktek korupsi dengan segala modus dan alibinya yang tidak kunjung berakhir, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan korupsi nampaknya semakin marak dilakukan dengan cara tunai. Dengan transaksi tunai, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kesulitan mengendus tindak pidana pencucian uang tersebut. Untuk itulah dibutuhkan aturan pembatasan transaksi tunai. Pembatasan transaksi tunai dengan jumlah tertentu akan bisa mencegah pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi. Kecenderungan modus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi antara lain suap dan mark up anggaran proyek sudah marak dilakukan dengan cara tunai," ujar Ketua Umum Prawita GENPPARI yang juga Pembina Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK RI) Dede Farhan Aulawi di Bandung, Kamis (26/11).

Terkait hal tersebut, Dede memandang perlu diselenggarakan pelatihan Anti Money Laundering (AML) ini untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat umum dengan harapan menumbuhkan kesadaran kolektif agar masyarakat bisa turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya praktek money laundering di sekitarnya. Secara umum, Pelatihan AML berupaya untuk membekali peserta dengan pengetahuan dasar tentang konsep dan praktek kejahatan pencucian uang dari perspektif internasional hingga tingkat nasional termasuk teknik merancang pendekatan berbasis risiko dan strategi kepatuhan. Ungkap Dede.

Pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masing-masing peserta dalam menggunakan analisis intelijen pencucian uang untuk mendukung proses investigasi lebih lanjut yang dipimpin oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian pelatihan ini akan memberi manfaat tersedianya tenaga terampil yang bisa berpartisipasi dalam pengawasan dan pencegahan terhadap kemungkinan adanya praktek money laundering.

Sementara terkait dengan silabus atau materi yang akan dibahas dalam pelatihan tersebut meliputi : - Effects on Economic Development
- International Standards on Anti-Money Laundering (AML)
- Legal and Institutional Arrangements of International Standards
- The Understanding of Domestic and International Cooperation in Combating Money Laundering
- Regulatory and Institutional Requirement for Anti-Money Laundering
- Risk-Based Approach in Anti-Money Laundering
- Applying Financial Intelligence Approach I : Building an Effective FIU
- Applying Financial Intelligence Approach II: Generating Financial Intelligence Reports
- Typologies and Trends of Money Laundering I
- Typologies and Trends of Money Laundering II
- Investigation of Money Laundering Crimes
- Asset Tracing and Asset Recovery
- Syndicate Exercise

Bagi yang ingin mengetahui informasi Lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Lilis di 0813 1253 5153.


(*)

Nama

Advetorial,1,Advevetorial,20,Batam,5,Bengkalis,413,Berita,1595,Biografi,18,Bisnis,83,Dumai,694,Dunia,80,Editorial,16,Hukum,1095,Inhil,99,Inhu,40,Kampar,136,Kepri,11,Kuansing,70,Kuliner,8,Lifestyle,90,Meranti,68,Nasional,1556,Olahraga,199,Opini,2,Pekanbaru,569,Pelalawan,179,Pendidikan,54,Peristiwa,260,Politik,144,Redaksi,5,Riau,2007,Rohil,371,Rohul,67,ROKAN HILIR,1,Siak,111,Sumatera,158,Sumatera Barat,2,Teknologi,68,Traveling,55,Video,71,
ltr
item
Analisariau: Prawita GENPPARI Gelar Pelatihan “Anti Money Laundering (AML)”
Prawita GENPPARI Gelar Pelatihan “Anti Money Laundering (AML)”
https://1.bp.blogspot.com/-oztIIDD0VIA/X8Dymh3a7nI/AAAAAAAALW4/4OALJ-EhjnAgVKBNbT47MBNyMyLVI3GQQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201127-WA0020.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-oztIIDD0VIA/X8Dymh3a7nI/AAAAAAAALW4/4OALJ-EhjnAgVKBNbT47MBNyMyLVI3GQQCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20201127-WA0020.jpg
Analisariau
http://www.analisariau.com/2020/11/prawita-genppari-gelar-pelatihan-anti.html
http://www.analisariau.com/
http://www.analisariau.com/
http://www.analisariau.com/2020/11/prawita-genppari-gelar-pelatihan-anti.html
true
8225591636268580222
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy